রবিবার, ডিসেম্বর ৮, ২০২৪

চিন্ময়সহ ইসকন সংশ্লিষ্ট ১৭ জনের ব্যাংক লেনদেন স্থগিত

by ঢাকাবার্তা
ইসকনের লোগো

স্টাফ রিপোর্টার ।। 

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন) এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১৭ ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবে লেনদেন ৩০ দিনের জন্য স্থগিত করেছে। বৃহস্পতিবার বিএফআইইউ এই নির্দেশনা দেশের বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পাঠায়।

লেনদেন স্থগিতের নির্দেশ
লেনদেন স্থগিতের নির্দেশ পাওয়া ১৭ জনের মধ্যে রয়েছেন চিন্ময় কৃষ্ণ দাস, কার্ত্তিক চন্দ্র দে, অনিক পাল, সরোজ রায়, সুশান্ত দাস, বিশ্ব কুমার সিংহ, চণ্ডীদাস বালা, জয়দেব কর্মকার, লিপি রানী কর্মকার, সুধামা গৌর দাস, লক্ষণ কান্তি দাশ, প্রিয়তোষ দাশ, রূপন দাস, রূপন কুমার ধর, আশীষ পুরোহিত, জগদীশ চন্দ্র অধিকারী এবং সজল দাস।

আইনের আওতায় ব্যবস্থা
বিএফআইইউর নির্দেশনায় বলা হয়, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ২৩(১)(গ) ধারার ক্ষমতাবলে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে ইসকন ও এর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত ও তাদের মালিকানাধীন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে সব ধরনের লেনদেন স্থগিত থাকবে।

তথ্য প্রদানের নির্দেশ
বিএফআইইউ আরও নির্দেশ দিয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোকে হিসাব–সংক্রান্ত তথ্য, যেমন হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ফরম এবং শুরু থেকে হালনাগাদ লেনদেন বিবরণী, আগামী তিন কার্যদিবসের মধ্যে পাঠাতে হবে। আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের হিসাব অবশ্য এই স্থগিতাদেশের আওতায় পড়বে না।

পরবর্তী পদক্ষেপ
এই স্থগিতাদেশ ইসকন ও এর সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে চলমান তদন্তের অংশ। অর্থপাচার ও অন্যান্য আর্থিক অপরাধের প্রমাণ পাওয়া গেলে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

You may also like

প্রকাশক : মানজুর এলাহী

সম্পাদক : হামীম কেফায়েত

ব‌ইচিত্র পাবলিশার্স
প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
যোগাযোগ : +8801712813999
ইমেইল : news@dhakabarta.net